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沪市上市公司公告(2010-04-16)

文章作者:admin / 发表时间:2021-07-21 / 点击:

  (600008)首创股份-北京首创股份有限公司于2010年4月15日召开2009年度股东大会,会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议:一、通过公司2009年度利润分配方案。二、通过公司2009年年度报告及其摘要。三、续聘京都天华会计师事务所为2010年度报表审计机构。香港马报免费资料开奖四、通过关于本次发行可转换公司债券(下称:可转债)募集资金使用可行性报告的议案。五、通过关于公司公开发行可转债方案的议案。六、通过《前次募集资金使用情况说明》。七、通过关于公司董事及股东代表监事变更的议案。

  (600030)中信证券-中信证券股份有限公司近期将讨论重要事项,相关事项尚需与有关方进一步沟通、确认。经申请,公司股票于2010年4月16日、19日停牌两天。公司将尽快讨论有关事项,复牌并公告。

  (600051)宁波联合-宁波联合集团股份有限公司于2010年4月15日收到宁波经济技术开发区控股有限公司(本次股份过户前持有公司33.26%的股份,为公司第一大股东,简称:控股公司)有关函,2010年4月14日,中国证券登记有限责任公司上海分公司就控股公司持有的公司29.90%的股份转让给浙江荣盛控股集团有限公司(下称:荣盛控股)的相关事宜出具了《证券过户登记确认书》,相关的股权过户手续已经办理完成。上述股份过户后,公司的第一大股东变更为荣盛控股,实际控制人变更为李水荣,控股公司仍持有公司3.36%的股份。

  (600069)银鸽投资-河南银鸽实业投资股份有限公司于2010年4月14日召开六届三十一次董事会及六届五次监事会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2009年年度报告及其摘要。二、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案:不分配;拟以现有股本550249429股为基数,用资本公积金每10股转增5股。三、通过关于继续聘任亚太(集团)会计师事务所有限公司的议案。四、通过公司2007年度、2009年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。五、通过补选彭娟为公司第六届董事会独立董事的议案。六、通过公司决定在2010年新建7.5万吨高档生活纸募集资金投资项目的基础上,再新建6万吨生活纸项目的议案:新建项目总投资共计38220万元,由公司全资子公司漯河银鸽生活纸产有限公司承建。以上有关议案须提交公司2009年年度股东大会审议通过。

  (600094)*ST华源-上海华源股份有限公司于2010年4月14日召开四届十五次董事会及四届十四次监事会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2009年年度报告及其摘要。二、通过公司2009年度利润分配预案:不分配、不转增。三、通过董事会对审计报告涉及强调事项的说明。四、通过公司2010年第一季度报告。五、通过公司年报信息披露重大差错责任追究制度等。董事会决定于2010年5月13日上午召开2009年年度股东大会,审议以上有关及其它相关事项。

  (600097)开创国际-上海开创国际海洋资源股份有限公司原职工监事汪涛因工作变动已提出辞呈。2010年4月15日,经公司与子公司上海开创远洋渔业有限公司职工代表大会选举,由张小飞担任新的职工监事。

  (600107)美尔雅-湖北美尔雅股份有限公司于2010年4月13日召开七届二十五次董事会及七届十次监事会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2009年年度报告及其摘要。二、通过公司2009年度利润分配预案:不分配,不转增。三、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司担任公司2010年度财务审计机构的议案。四、通过公司董、监事会换届选举的议案。五、通过关于公司日常关联交易的议案。六、通过关于建立公司七项内控制度的议案。董事会决定于2010年5月18日上午召开2009年度股东大会,审议以上有关及其它事项。

  (600107)美尔雅-湖北美尔雅股份有限公司向控股股东的控股子公司黄石美兴时装有限公司等关联方购销商品、接受关联方提供的劳务,预计2010年度日常关联交易金额分别为7800000.00元、18000000.00元,2009年度交易金额分别为6298148.62元、13780542.38元。

  (600110)中科英华-中科英华高技术股份有限公司实施2009年度利润分配方案为:每10股派0.4元(含税)。股权登记日:2010年4月21日除息日:2010年4月22日现金红利到帐日:2010年4月28日

  (600111)包钢稀土-内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司于2010年4月15日召开2010年第一次临时股东大会,会议审议通过关于与河北新奥集团合资建设稀土永磁核磁共振影像系统产业化项目的议案。

  (600116)三峡水利-重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司于2010年4月14日召开六届八次董事会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2010年第一季度报告。二、通过公司与万州工业园区管委会所属公司重庆万州化学工业开发有限公司共同投资组建重庆市万州供热有限公司(暂定名,下称:供热公司)的议案,注册资本为5192万元,其中公司出资2856万元,占55%。供热公司具体负责万州盐气化工园区配套供热工程(下称:供热工程)的建设和运营。三、通过供热公司申请贷款并由公司对其部分贷款提供担保的议案:供热公司向银行申请12115万元贷款,专项用于供热工程的建设;在供热公司以供热工程为公司担保提供反担保的前提下,公司以信用方式为供热公司向银行6663万元贷款本金及利息提供担保。待供热工程建成投产后,转为以该工程作抵押,并解除公司为其提供的担保。四、通过关于修订《公司信息披露事务管理制度》的议案。五、通过续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。董事会决定召开2010年第三次临时股东大会,审议以上有关事项,会议时间及相关事项的安排授权公司董事会秘书按有关规定办理。

  (600145)四维控股-由于重庆四维控股(集团)股份有限公司涉嫌违反证券法等相关法律法规,中国证券监督管理委员会(下称:中国证监会)重庆监管局对公司立案调查事宜,现已调查、审理终结。2010年4月15日,公司收到中国证监会有关《行政处罚决定书》,认定的违规事实为:公司未按规定披露与大股东青海中金创业投资有限公司签订《股权转让有关事宜协议书》并付款的重大事项、与深圳旭莱科技开发有限公司签订《土地使用权转让协议》并付款的重大事项。根据有关规定,中国证监会对各当事人作出如下处罚决定:一、对公司给予警告,并处以30万元的罚款;二、对公司董事长雷刚给予警告,并处以5万元的罚款;三、对公司原总经理朱要文、原董事会秘书万强给予警告,并分别处以3万元的罚款;四、对原董事方利雄、原独立董事吴珉、公司原总工程师周林、原副总经理谭绍容,以及公司董事兼副总经理王进、独立董事朱凯、董事兼总经理陈锡贵、董事兼财务总监许静给予警告。

  (600148)长春一东-长春一东离合器股份有限公司向第二大股东中国第一汽车集团公司(下称:一汽集团)及其所属企业销售离合器,2009年度实际发生的日常关联交易金额为20611万元,预计2010年度的交易额为26000万元。公司已与一汽集团签署《长期产品供应协议》,具体购货合同由交易方分别签订。

  (600148)长春一东-长春一东离合器股份有限公司于2010年4月14日召开四届十三次董事会及四届十四次监事会,会议审议通过如下决议:一、通过2009年年度报告及其摘要。二、通过关于2009年度不进行利润分配的议案。三、通过关于前期会计差错更正的议案。四、通过关于公司2009年日常关联交易报告及2010年日常关联交易预计的议案。五、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。董事会决定于2010年5月7日上午召开2009年度股东大会,审议以上有关及其它事项。

  (600153)建发股份-经厦门建发股份有限公司财务部门初步测算,预计2010年第一季度实现净利润与上年同期(净利润为141652516.56元)相比增长200%以上。具体财务数据将在公司2010年第一季度报告中披露。

  (600159)大龙地产-北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司于2010年4月15日接到控股股东北京市顺义大龙城乡建设开发总公司(下称:大龙总公司)通知,其已获得中国证券监督管理委员会有关批复,核准豁免大龙总公司因通过上海证券交易所的证券交易而增持公司783000股股份,导致合计持有公司149311394股股份,约占公司总股本的35.98%而应履行的要约收购义务。

  (600166)福田汽车-经有关资信评估机构对北汽福田汽车股份有限公司2009年度公司债券(简称:09福田债)进行跟踪评级,出具了相关评级报告,维持公司债券信用等级为AA+,维持公司长期主体信用等级为AA+,评级展望为稳定。

  (600183)生益科技-广东生益科技股份有限公司于2010年4月15日召开2009年度股东大会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2009年度利润分配方案:以2009年12月31日的公司总股本957023438股为基数,每10股派1.20元(含税)。二、通过2009年度报告及其摘要。三、续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2010年度审计机构。四、通过公司2010年度日常关联交易的议案。五、通过分别为苏州生益科技有限公司、陕西生益科技有限公司2010年度的贷款总额人民币8亿元、6亿元提供担保的议案。六、通过关于松山湖第一工厂(第五期)项目增加16065.3万元预算的议案。

  (600198)大唐电信-大唐电信科技股份有限公司日前为下列控股子公司向相关银行申请的银行承兑汇票/流动借款提供担保(新增对外担保):大唐微电子技术有限公司、大唐软件技术股份有限公司(下称:大唐软件)、大唐电信(天津)通信终端制造有限公司申请的银行承兑汇票3645387.07元、8646748.48元、5950000.00元;成都大唐线缆有限公司(下称:大唐线缆)分别申请的三笔银行承兑汇票12908626.09元、1251429.52元、7246981.53元,担保期限均为从票据出具日开始到票据结束日终止;大唐软件、大唐线元,担保期限均为从借款日开始到结束日终止。上述担保均已经公司董事会及有关临时股东大会审议通过。截止本公告披露日,公司累计对外担保总额为107295550.72元,均为对控股子公司或全资子公司提供的担保,无逾期对外担保。

  (600198)大唐电信-大唐电信科技股份有限公司于2010年4月15日收到控股股东电信科学技术研究院有关函,提议将经四届四十一次董事会审议通过的《关于调整公司与大唐移动通信设备有限公司日常关联交易的议案》、《关于变更公司注册地址并相应修改公司章程的议案》和《关于2010年第一批为控股子公司银行授信提供担保的议案》作为临时提案,提交公司2009年度股东大会审议。经审核,公司董事会同意将上述临时提案列入定于2010年4月27日召开的2009年度股东大会审议议程,会议其它事项不变。

  (600208)新湖中宝-新湖中宝股份有限公司接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(持有公司股份3216710203股,占公司总股本63.36%,下称:新湖集团)通知,新湖集团近日将原质押给中诚信托有限责任公司(下称:中诚信托)的公司股份150000000股解除质押;同时,新湖集团分别将其持有的公司股份91000000股、28600000股质押给中诚信托、中国农业银行股份有限公司杭州保俶支行。上述解除质押及质押均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关登记手续。截至目前,新湖集团累计质押公司股份2643426267股,占公司总股本的52.07%。

  (600210)紫江企业-上海紫江企业集团股份有限公司于2010年4月15日召开2009年度股东大会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2009年度利润分配方案:以2009度末总股本1436736158股为基数,每10股派3元(含税)。二、通过关于聘任公司2010年度审计机构的议案。三、通过关于公司与其控股股东上海紫江(集团)有限公司签订相互担保协议并提供相应担保的议案。四、通过关于公司董事变更的议案。

  (600221)海南航空-海南航空股份有限公司于2010年4月15日以通讯方式召开六届九次董事会及六届五次监事会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2009年年度报告及其摘要。二、通过公司2009年度利润分配预案:不分配,不转增。三、通过续聘普华永道中天会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。四、通过关于与关联方签订日常生产性关联交易的报告。五、通过关于提请股东大会批准公司与长安航空有限责任公司[下称:长安航空,目前注册资本7.5439亿元人民币,公司与控股股东大新华航空有限公司(下称:大新华航空)分别持股87.3%和12.7%]等四家控股子公司(下合称:四家子公司)2010年互保额度为60亿元的报告。截至2009年底,公司为四家子公司提供担保总额为38.45亿元。六、通过关于提请股东大会批准公司与关联方海航集团有限公司(下称:海航集团)2010年互保额度的报告:公司拟与海航集团签订2010年信用互保框架协议,2010年海航集团及其关联企业为公司及下属企业提供的信用担保额度为140亿元;公司及下属企业向海航集团及其关联企业提供42亿元担保额度,且任何时点实际担保金额不超过海航集团及其关联企业为公司及下属企业实际担保金额的30%。截止2009年12月31日,海航集团及其关联企业已为公司及下属企业提供担保140.53亿元,公司及下属企业为海航集团及其关联企业提供担保14.2亿元。七、通过关于公司拟与大新华航空对长安航空同比例现金增资的议案:增资金额分别为8.73亿元、1.27亿元,总计10亿元人民币。增资后,长安航空注册资本增至17.5439亿元,股东双方持股比例保持不变。该事项尚需国家民航局审批。八、通过2010年飞机引进计划:公司计划引进飞机18架,包括A330飞机5架和B737-800飞机13架,其中1架A330飞机和9架B737-800飞机将由公司自购,其余8架飞机通过经营租赁方式取得。九、通过关于更换公司董、监事的报告。十、通过关于修改公司章程部分条款的报告。十一、通过公司与关联方资金结算规定之补充规定。董事会决定于2010年5月7日上午召开2009年年度股东大会,审议以上有关及其它事项。

  (600221)海南航空-海南航空股份有限公司与控股股东大新华航空有限公司等关联方发生的各类日常关联交易(包括支付起降费等各类费用及飞机租赁收入等),仍按现有协议内容执行,2009年度实际发生额合计35.377亿元,预计2010年度交易额合计42.5亿元。

  (600225)ST松江-天津松江股份有限公司于2010年4月15日以通讯方式召开七届八次董事会,会议审议通过如下事项:公司于2010年4月13日收到股东福建华通置业有限公司(下称:华通置业)和华鑫通国际招商集团股份有限公司(下称:华鑫通)有关函,该两公司为履行股权分置改革补充承诺相关事项,向公司董事会提议召开临时股东大会审议公司以资本公积金定向转增股本议案:以公司恢复上市后最早一期定期财务报表载明的总股本592981158股为基数,向全体无限售流通股股东每10股定向转增0.9281361股,向除华通置业和华鑫通以外的限售流通股股东每10股定向转增0.5636022股。经讨论,董事会同意将上述议案提交公司即将召开的2009年度股东大会审议。

  (600228)昌九生化-江西昌九生物化工股份有限公司于2010年4月14日召开四届二十二次董事会及四届十二次监事会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2009年年度报告及其摘要。二、通过公司2009年度利润分配预案:不分配,不转增。三、通过关于公司2010年度日常关联交易的议案。四、同意公司在2010年度向各银行申请33750万元人民币综合授信总额度。五、同意公司所属赣北分公司(下称:分公司)搬迁事宜:因公司控股股东的全资子公司江西赣北化工厂(分公司租赁其土地生产经营,下称:化工厂)破产改制,同意将分公司搬迁至九江县沙城工业园西区,租赁江西衡达化工有限公司的有关资产继续进行生产经营活动。六、通过关于制定《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。七、通过公司为其控股54.55%的子公司江西昌九农科化工有限公司(下称:昌九农科)向兴业银行南昌分行申请流动资金贷款2000万元(期限一年)提供连带保证责任担保的议案,担保期限为贷款到期后一年;由昌九农科以其拥有的全部资产提供反担保,反担保期限为二年。截至本报告日,公司及控股子公司实际发生对外担保累计金额为15700万元人民币,全部为对公司控股子公司的担保;无逾期对外担保。八、通过关于更正会计报表相关科目年初数的议案。董事会决定于2010年5月21日上午召开2009年度股东大会,审议以上有关及其它事项。

  (600228)昌九生化-江西昌九生物化工股份有限公司与其控股股东的全资子公司江西江氨化学工业有限公司就销售商品或材料、向关联人提供劳务及工程施工发生日常关联交易,预计2010年度的交易总金额分别为7900万元、300万元;2009年度实际发生额分别为1050万元、100万元。除销售燃料和动力由公司与关联人签订长期供应协议外,其它关联交易协议在每笔业务发生时签署。

  (600247)成城股份-自2010年4月16日起,吉林成城集团股份有限公司办公地址变更为“北京市朝阳区慧忠里103楼洛克时代中心C座5A层”,联系电话,传线)*ST天方-河南天方药业股份有限公司于2010年4月15日召开四届十八次董事会及四届十三次监事会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2010年第一季度报告。二、通过关于《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。三、通过公司关于会计估计变更的议案。

  (600277)亿利能源-内蒙古亿利能源股份有限公司于2010年4月15日召开四届十七次董事会及四届九次监事会,会议选举尹成国为公司第四届董事会董事长(是公司法定代表人)、王瑞丰为公司第四届监事会召集人。

  (600277)亿利能源-内蒙古亿利能源股份有限公司于2010年4月15日召开2009年度股东大会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2009年度利润分配和资本公积金转增股本方案:不分配;以2009年末总股本601290000股为基数,用资本公积金每10股转增5股。二、通过公司2009年年度报告及其摘要。三、续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构。四、通过关于变更募集资金投向的议案。五、通过关于公司部分董、监事变更的议案。

  (600282)南钢股份-南京钢铁股份有限公司于2010年4月15日召开2009年年度股东大会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2009年年度报告及其摘要。二、通过公司2009年度利润分配方案。三、通过关于修改、新增及终止相关日常关联交易合同/协议的议案。四、通过关于公司2010年度日常关联交易的议案。五、通过关于续聘会计师事务所的议案。

  (600310)桂东电力-广西桂东电力股份有限公司于2010年4月14日获得中国证券监督管理委员会有关批复文件,核准公司非公开发行不超过4000万股新股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。

  (600312)平高电气-河南平高电气股份有限公司于2010年4月14日召开四届九次董事会及四届十次监事会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2009年年度报告及其摘要。二、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案:拟以2009年12月31日的总股本682471811股为基数,每10股派0.5元(含税);同时以资本公积每10股转增2股。三、通过公司2009年关联交易协议执行情况及2010年日常关联交易预算情况的议案。四、通过公司2009年度对外担保情况说明。五、通过公司2009年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。六、同意公司向中信银行股份有限公司郑州分行、中国工商银行股份有限公司平顶山分行分别申请办理总金额为人民币2亿元整、4.5亿元整的综合授信业务,授信期限分别为二年、一年,担保方式均为信用担保。七、通过续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。董事会决定于2010年5月7日上午召开2009年年度股东大会,审议以上有关及其它事项。

  (600312)平高电气-河南平高电气股份有限公司根据目前在手合同及对2010年新增合同的预测情况,并结合公司2010年生产计划,对2010年度的关联交易预测如下:公司向控股股东平高集团有限公司(下称:平高集团)等关联方采购商品或接受劳务、销售商品或提供劳务、租赁,预计交易额分别为57290万元、200466万元、390.36万元(2009年度实际发生的交易额分别为52084万元、155779万元、560.36万元);平高集团为公司提供担保,2010年度预计金额为28000万元,与2009年度实际发生额相同。

  (600319)亚星化学-潍坊亚星化学股份有限公司于2010年4月15日接第一大股东潍坊亚星集团有限公司(下称:亚星集团)通知,亚星集团正与相关各方积极筹划该公司的资产重组事项,该事项可能涉及公司实际控制人变更,尚存在重大不确定性,有待进一步论证,经公司申请,公司股票自2010年4月16日起停牌,最迟于2010年4月22日公告相关事项,并申请复牌。

  (600321)国栋建设-四川国栋建设股份有限公司于2010年4月14日召开六届十七次董事会及六届九次监事会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案:以2009年12月31日总股本227760000股为基数,每10股派人民币1.00元(含税),同时以资本公积金每10股转增10股。二、通过公司2009年年度报告及其摘要。三、通过公司向全资子公司四川南充国栋林产科技有限公司(注册资本为3000万元,下称:南充国栋)追加注册资本议案:目前南充国栋建设项目(总投资5亿元的22万立方米/年中、高密度纤维板生产线万元,为此公司决定向南充国栋追加注册资本12000万元。四、决定终止公司首期股票期权激励计划方案的议案。五、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报表审计机构的议案。董事会决定于2010年5月8日上午召开2009年年度股东大会,审议以上有关及其它相关事项。

  (600325)华发股份-因珠海华发实业股份有限公司国有控股股东珠海华发集团有限公司(下称:华发集团)尚未取得相关国有资产监督管理部门关于公司本次非公开发行股票的批复意见,根据有关规定,经华发集团提议,现公司决定将2010年第二次临时股东大会召开时间由原定的2010年4月20日延期至2010年5月11日上午10时,网络投票时间相应调整为2010年5月10日下午3:00至2010年5月11日下午3:00,会议其他事项不变。

  (600325)华发股份-经相关信用评级机构对珠海华发实业股份有限公司发行的“09华发债”进行跟踪评级,并出具了有关跟踪评级报告,维持公司债券信用等级为AA,维持公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定。

  (600352)浙江龙盛-浙江龙盛集团股份有限公司于2010年4月15日召开2010年第一次临时股东大会,会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

  (600355)精伦电子-精伦电子股份有限公司第六批安排的有限售条件(仅限股权分置改革形成)流通股33916268股将于2010年4月21日起上市流通。

  (600376)首开股份-北京首都开发股份有限公司于2010年4月15日召开2009年度股东大会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2009年年度报告及其摘要。二、通过公司2009年度利润分配方案。三、续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。四、通过关于2009年董事会授权公司董事长办理控股股东向公司及控股子公司提供担保事项的执行情况及授权董事长2010年继续办理此类担保事项的议案。

  (600381)ST贤成-青海贤成矿业股份有限公司董事会决定于2010年4月26日下午2点召开2009年度股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议公司2009年度利润分配预案等事项。本次网络投票的股东投票代码为“738381”;投票简称为“贤成投票”。

  (600382)广东明珠-广东明珠集团股份有限公司于2010年4月15日召开2009年年度股东大会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2009年年度报告及其摘要。二、通过公司2009年度利润分配方案。三、通过关于续聘审计机构议案。四、通过2010年度日常关联交易总额的议案。

  (600388)龙净环保-福建龙净环保股份有限公司于2010年4月14日召开五届十一次董事会及五届七次监事会,会议审议通过如下决议:一、通过2009年年度报告及其摘要。二、通过2009年度利润分配预案:以2009年度末总股本207900000股为基数,每10股派5元(含税)。三、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。四、同意公司对控股子公司武汉龙净环保工程有限公司增资人民币10000万元,使其注册资本从3000万元增至13000万元,公司持股比例由94.15%增至98.65%。五、通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。六、通过公司向有关银行申请总额度为人民币叁拾陆亿伍仟万元授信额度的议案。七、通过续聘天健正信会计师事务所有限公司为2010年度审计机构的议案。董事会决定于2010年5月18日上午召开2009年年度股东大会,审议以上有关及其它事项。

  (600391)成发科技-四川成发航空科技股份有限公司于2010年4月14日召开三届二十六次董事会及三届十三次监事会,会议审议通过如下决议:一、通过2009年年度报告及其摘要。二、通过关于2009年年度资产减值准备方案的议案。三、通过关于公司2010年年度经营计划和投资方案的议案。四、通过2009年年度利润分配预案:不分配,不转增。五、通过关于2009年度日常关联交易执行情况及2010年度日常关联交易合同的议案。六、通过关于2010年度银行综合授信额度的议案:同意向交通银行高新支行、江汉路支行分别申请金额为人民币4000万元、5000万元的综合授信额度,继续向中信银行成都银河王朝支行、浙商银行股份有限公司成都分行、中航工业分别申请金额为人民币3000万元、6000万元(含等额美元外币额度)、11000万元的综合授信额度,继续向渣打银行成都分行申请金额为1900万美元(折合人民币12977万元)的贸易融资综合授信额度,上述授信期限均为一年,均为信用方式;向中国进出口银行新增申请金额为人民币10000万元、期限为二年的综合授信额度贷款,由成都发动机(集团)有限公司提供担保。七、通过公司为子公司向银行申请的如下综合授信提供连带责任担保(担保期限均为一年)的议案,即:公司控股89%的子公司四川法斯特机械制造有限责任公司拟向中行青羊支行等四家银行申请的金额合计人民币5750万元的综合授信额度[期限均为一年(自2010年3月29日到2011年3月29日)];公司全资子公司四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司拟向成都农商银行洞子口支行申请的3000万元综合授信额度[期限为一年(截止到2011年6月24日),利率以基准利率为准]及向交通银行成都分行江汉路支行申请金额为1000万元、保证金为30%的银行承兑汇票额度综合授信。相关担保合同尚未签订。本次担保完成后,公司累计对外担保9750万元,无逾期担保。八、通过聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。九、通过关于年报信息披露重大差错责任追究制度等议案。董事会决定于2010年5月7日上午召开2009年年度股东大会,审议以上有关及其它事项。

  (600391)成发科技-根据四川成发航空科技股份有限公司与其控股股东成都发动机(集团)有限公司等关联方签署的相关日常关联交易合同,公司2010年度的关联交易包括受托加工6号航空发动机零部件、动能供应、毛料供应、工装器具制造及修理、受托叶片加工五项构成(2009年度该等交易的实际发生额分别为3719万元、1965万元、8570万元、814万元、420万元)。其中,受托加工6号航空发动机零部件的关联合同参照2009年度签订的相关合同执行,其他四项合同的定价依据与以前年度比较未发生重大变化,参照市场公允价格确定价格。

  (600396)金山股份-沈阳金山能源股份有限公司于2010年4月15日召开2009年年度股东大会,会议审议通过如下决议:一、通过2009年年度报告及其摘要。二、通过2009年度利润分配方案。三、通过关于改聘公司2010年度审计机构的议案。四、通过公司为子公司2010年提供贷款担保的议案。五、通过关于接受华电财务公司提供金融服务的议案。六、通过关于变更公司部分董、监事的议案。

  (600396)金山股份-沈阳金山能源股份有限公司于2010年4月15日召开四届十次董、监事会,会议审议通过如下决议:一、选举王清文为公司第四届董事会董事长。二、选举邱国民为公司第四届监事会召集人。

  (600415)小商品城-浙江中国小商品城集团股份有限公司于2010年4月15日召开2009年度股东大会,会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议:一、通过2009年度利润分配及资本公积转增股本方案。二、通过关于续聘审计机构的议案。三、通过公司2009年度报告及其摘要。

  (600425)青松建化-新疆青松建材化工(集团)股份有限公司实施2009年度利润分配方案为:每10股派2元(含税)。股权登记日:2010年4月22日除息日:2010年4月23日现金红利发放日:2010年4月29日

  (600435)中兵光电-中兵光电科技股份有限公司于2010年4月15日接到控股股东北京华北光学仪器有限公司(持有公司384398322股,占总股本的51.62%,下称:华北光学)通知,华北光学将持有公司股份中的51160000股(占公司总股本的6.87%)质押给兵器财务有限责任公司,本次股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

  (600444)国通管业-鉴于安徽国通高新管业股份有限公司2008年、2009年连续两年亏损,根据有关规定,上海证券交易所将对公司股票实行“退市风险警示”的特别处理。公司股票将于2010年4月16日停牌一天,2010年4月19日起实行“退市风险警示”特别处理,股票简称变更为“*ST国通”,股票代码不变,股票报价的日涨跌幅限制为5%。如果公司2010年度继续亏损,公司股票将可能被暂停上市。

  (600444)国通管业-安徽国通高新管业股份有限公司于2010年4月14日召开四届二次董、监事会,会议审议通过如下决议:一、通过2009年度利润分配预案:不分配,不转增。二、通过2009年年度报告及其摘要。三、通过续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。四、通过关于公司资产报损(总额为9835388.52元)的议案。五、通过公司2010年拟计划在总额度5亿元人民币之内向银行申请综合授信的议案。六、通过关于修改《公司章程》个别条款的议案。七、通过关于2010年度日常关联交易总额的议案。八、通过关于向股东借款之关联交易的议案:公司拟对2009年向股东山东京博控股发展有限公司借款人民币1亿元展期一年,并且再增加5000万元借款,即2010年公司向股东单位借款合计为1.5亿元,期限一年,借款利率为同期银行贷款基准利率上浮30%。九、通过关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案。董事会决定于2010年5月7日上午召开2009年度股东大会,审议以上有关及其它事项。

  (600444)国通管业-安徽国通高新管业股份有限公司结合2009年的经营情况,并根据实际需要,预计2010年公司与其控股股东和实际控制人安徽国风集团有限公司等关联方之间的日常关联交易发生额(包括关联销售和关联采购)合计10000万元。

  (600452)涪陵电力-根据上海证券交易所年报事后审核意见,重庆涪陵电力实业股份有限公司现对已披露的2009年年报相关内容予以补充披露,具体内容详见2010年4月16日上海证券交易所网站(。

  (600459)贵研铂业-贵研铂业股份有限公司于2010年4月15日召开2009年度股东大会,会议审议通过如下决议:一、通过关于公司固定资产财产损失处理的议案。二、通过公司2009年度利润分配方案:按公司总股本111735000股为基数,每10股派1.45元(含税)。三、通过关于公司2010年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的议案。四、通过关于公司向银行申请授信额度贷款的议案。五、通过关于公司向昆明贵研催化剂有限责任公司综合授信额度贷款提供担保的议案。六、通过关于公司为永兴贵研资源有限公司授信额度贷款提供担保的预案。七、续聘“信永中和会计师事务所”为公司财务审计机构。八、通过关于公司业绩激励基金使用计划的议案。九、通过公司2009年年度报告及其摘要。十、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。

  (600459)贵研铂业-贵研铂业股份有限公司于2010年4月15日召开四届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:一、选举汪云曙为公司第四届董事会董事长。二、聘任朱绍武为公司总经理、郭俊梅为公司董事会秘书及副总经理。三、选举沈洪忠为公司第四届监事会主席。

  (600461)洪城水业-江西洪城水业股份有限公司第三次安排的股权分置改革(简称:股改)形成的限售流通股65942095股将于2010年4月20日起上市流通。

  (600467)好当家-山东好当家海洋发展股份有限公司于2010年4月14日召开六届十次董事会及六届八次监事会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2009年年度报告及其摘要。二、通过2009年度利润分配预案:以2009年末公司总股本63360万股为基数,每10股派0.60元(含税)。三、通过关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案。四、通过关于公司2010年度银行借款计划的议案:公司拟向在国内设立的内资银行和外资银行借款静态余额拟不超过60000万元(含本数)。同时为保证公司对贷款银行和贷款条件的选择性,拟向上述银行申请的贷款授信额度超过60000万元。五、通过公司2010年度日常关联交易报告。六、通过关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。七、通过关于增补董事的议案。八、通过关于聘任副总经理的议案。董事会决定于2010年5月9日上午召开2009年度股东大会,审议以上有关及其它事项。

  (600467)好当家-山东好当家海洋发展股份有限公司向好当家集团有限公司(与公司受同一自然人唐传勤影响,下称:好当家集团)等关联方采购货物、销售产品及设备、接受关联方提供的劳务,预计2010年日常关联交易总金额分别不超过6000万元、2000万元、7000万元。公司已与好当家集团签署有关关联交易协议,该类协议已履行相应的决策程序并尚在有效期限内。

  (600467)好当家-山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2010年4月14日分别收到程、唐建华的书面辞职报告,程(因工作变动)请求辞去公司董事、董事长职务,唐建华(因个人原因)请求辞去公司董事职务。公司董事会接受上述辞职申请,根据有关规定,该等辞职申请均自送达董事会之日起生效。在新任董事长选举产生前,将由公司现任副董事长张术森代行董事长职责。公司将尽快完成因上述二人辞职导致公司董事、董事长空缺的补选工作。

  (600477)杭萧钢构-浙江杭萧钢构股份有限公司于2010年4月14日召开三届四十五次董事会及三届十二次监事会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2009年年度报告及其摘要。二、通过公司2009年度利润分配预案:拟以2009年末总股本321845984股为基数,每10股送2股派人民币0.30元(含税)。三、通过公司向银行申请授信额度的议案:未来一年公司计划以房地产抵押、担保、信用等方式向银行申请总额度不超过人民币177730万元的综合授信,授信期限为1年,自公司与银行签订贷款合同之日起计算。四、通过关于公司为所控制企业提供融资担保额度(均为续保)合计18200万元的议案,担保额度签署协议的有效期定为公司董事会通过之日起12个月内,担保有效期为不超过12个月。至目前,公司实际对外担保金额累计为19700.00万元人民币,全部为对控股子公司的担保,无逾期担保。五、通过关于追认公司2009年度日常关联交易的议案,即:追认公司及下属控股子公司于2009年与关联方杭州顶耐建材有限公司、杭州荣利标准件有限公司及杭州艾珀耐特复合材料有限公司就购买商品发生的日常关联交易,交易金额总计39064534.37元。六、通过关于公司2010年度日常关联交易的议案。七、通过续聘立信大华会计师事务所有限公司担任公司2010年度财务审计机构的议案。八、通过关于修订公司会计政策的议案。九、通过关于对前期已披露的2009年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。十、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。十一、通过《关于大股东资金占用问题的核查报告》。十二、通过关于董、监事会换届暨提名董事、独立董事及监事(不含职工监事)候选人的议案。董事会决定于2010年5月14日上午召开2009年年度股东大会,审议以上有关及其它事项。另,公司2010年第一次职工代表大会于2010年4月14日召开,审议通过换届选举职工代表监事的议案,同意宁增根继续担任公司第四届监事会监事。

  (600477)杭萧钢构-预计2010年,浙江杭萧钢构股份有限公司与关联方杭州顶耐建材有限公司、杭州荣利标准件有限公司及杭州艾珀耐特复合材料有限公司发生的日常关联采购金额总计38000000.00元。公司与上述关联方根据有关原则签订相关关联交易协议。

  (600507)方大特钢-方大特钢科技股份有限公司于近日收到控股股东南昌钢铁有限责任公司向公司2009年度股东大会提交的《关于公司聘请2010年度财务审计机构的提案》:因深圳南方民和会计师事务所有限公司与中审国际会计师事务所有限公司(下称:中审所)实施合并后的名称为中审所,故提议聘请中审所为公司2010年度财务审计机构。董事会同意将上述临时提案提交定于2010年4月26日召开的公司2009年度股东大会审议,会议其他事项均不变。

  (600516)方大炭素-方大炭素新材料科技股份有限公司于2010年4月14日收到兰州市红古区人民法院(下称:法院)有关民事判决书,现将有关情况公告如下:公司2004年为三门峡惠能热电有限公司(下称:惠能热电)向中国农业银行陕县支行(下称:陕县农行)借款两亿元提供担保(已经公司相关董事会及临时股东大会审议通过),该项借款于2009年至2015年逐笔分批到期。公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司(原告,下称:辽宁方大)于2009年11月12日向法院起诉公司(被告),请求依法撤销公司相关董事会及股东大会决议中对惠能热电两亿元贷款提供担保的决议无效。法院判决结果如下:确认被告公司2004年为惠能热电两亿元贷款担保的董事会决议无效;2007年董事会决议中对惠能热电两亿元贷款提供担保的决议无效;2007年股东大会决议中为惠能热电两亿元贷款提供担保的决议无效。与本诉讼相关的诉讼事项如下:由于惠能热电目前处于停产状态,辽宁方大于2010年3月22日向法院起诉公司和陕县农行,请求确认2004年原海龙科技与陕县农行签订的两亿元担保合同无效。法院传票通知2010年4月27日开庭审理。公司于2010年3月29日收到应诉通知书,陕县农行向三门峡中级人民法院提起诉讼,状告公司,要求公司承担担保责任偿还贷款及利息。该法院传票通知2010年4月26日开庭审理。

  (600521)华海药业-浙江华海药业股份有限公司于2010年4月15日召开2009年度股东大会,会议对本次提案作出如下决议:一、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案:以2009年末总股本299226269股为基数,每10股派1元(含税),同时以资本公积金每10股转增5股。二、通过公司2009年年度报告及其摘要。三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。四、续聘天健会计师事务所为公司财务审计机构。五、未通过股东周明华《关于要求在董、监事选举中采用累积投票的提案》。六、选举产生公司第四届董、监事会董事、独立董事及股东代表监事;未通过股东周明华提出的选举周明华为公司第四届董事会董事成员、孙青华为公司第四届监事会监事成员的提案。

  (600521)华海药业-浙江华海药业股份有限公司于2010年4月15日召开四届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:一、选举陈保华为公司董事长,同时聘任其为公司总经理。二、聘任祝永华为公司董事会秘书及副总经理。三、选举王虎根为公司第四届监事会召集人。

  (600538)北海国发-根据北海国发海洋生物产业股份有限公司与中国银行北海分行(下称:中行)达成的调解协议约定,截止2010年3月31日,公司及其控股子公司北海国发医药有限责任公司归还了中行贷款本金5000万元,获得了中行15121771.17元的利息减免。

  (600565)迪马股份-重庆市迪马实业股份有限公司董事会决定于2010年4月22日下午1:30召开2010年第一次临时股东大会,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议关于将部分募集资金继续用于弥补流动资金的议案等事项。本次网络投票的股东投票代码为“738565”;投票简称为“迪马投票”。

  (600585)海螺水泥-安徽海螺水泥股份有限公司董事会决定于2010年6月3日上午召开2009年度股东大会,审议公司2009年度利润分配预案等事项。

  (600592)龙溪股份-福建龙溪轴承(集团)股份有限公司接到股东万利达集团有限公司(本次减持前持有公司股份1577.74万股,占公司总股本的7.23%,下称:万利达)的通知,万利达于2010年4月9日至12日通过二级市场减持公司股票78.45万股,占公司总股本0.26%,减持后尚持有公司股份1499.29万股,占公司总股本的4.9976%。

  (600596)新安股份-2010年4月14日,浙江新安化工集团股份有限公司六届二十三次董事会同意用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金8000万元已全部返回至公司募集资金专户,公司亦已通知了保荐机构及保荐代表人。

  (600596)新安股份-浙江新安化工集团股份有限公司于2010年4月15日召开2009年度股东大会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2009年年度报告及其摘要。二、通过公司2009年度利润分配和资本公积金转增股本方案:以2009年底总股本308720288股为基数,每10股派4.00元(含税);同时用资本公积金每10股转增12股。三、通过关于续聘会计师事务所的议案。四、通过关于修改公司《章程》部分条款的议案。

  (600606)金丰投资-上海金丰投资股份有限公司于2010年4月15日召开2009年度股东大会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2009年年度报告及其摘要。二、通过公司2009年度利润分配方案:以2009年末总股本390227810股为基数,每10股送1股派0.50元(含税)。三、通过关于聘请公司2010年度审计机构的议案。四、通过关于与上海中星(集团)有限公司建立互保关系的议案。五、通过关于2010年度日常关联交易的议案。

  (600615)丰华股份-上海丰华(集团)股份有限公司于2010年4月15日以通讯方式召开六届三次董事会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2010年第一季度报告。二、同意关于东方路2981号地块(下称:标的地块)收储补偿款增补事宜:鉴于在履行公司及其全资子公司上海丰华商厦与浦东新区三林世博功能区域管理委员会(下称:管委会)和上海市浦东新区城市建设动拆迁有限公司(下称:动拆迁公司)签订的《土地收储协议》时,公司发现部分房屋装修、附属设施及设备设施迁移等项目未进入原评估补偿范围,使原《土地收储协议》中约定的相关补偿款(人民币13500万元整)无法涵盖相应的补偿费用,经公司要求,管委会和动拆迁公司同意按经核算的现有评估价向公司增补标的地块补偿款共计人民币500万元整。

  (600620)天宸股份-根据上海市天宸股份有限公司下属全资子公司上海和泰房地产开发有限公司(下称:和泰公司)于2010年2月与 AM Shanghai Britto(HK) Limited(下称:ASBL)签订的“天宸玫瑰广场”项目整体转让的框架协议(下称:《框架协议》),买受人 ASBL已支付了相当于5000万元人民币的立约定金至双方的银行监管账户中,并已成立了下属两家外商投资企业-上海鸿福置业有限公司和上海鸿盛置业有限公司(下合称:两家外商投资企业);和泰公司日前已取得玫瑰广场的预售证,并与两家外商投资企业分别签署了玫瑰广场办公楼、商铺以及地下车库的相关预售合同。截至2010年4月14日,玫瑰广场项目的预售合同已全部签署完毕。和泰公司已于2010年4月15日收到买受人支付的履约定金人民币2.3亿元。至此,和泰公司已收到买受人支付的定金总计人民币2.8亿元。截止至目前,双方均按《框架协议》约定的条款履行相应的权利和义务。

  (600654)飞乐股份-经上海飞乐股份有限公司财务部门初步测算,预计2010年第一季度的净利润将比去年同期(净利润1229366.98元)增长700%以上,具体财务数据将在2010年第一季度报告中详细披露。

  (600656)ST方源-东莞市方达再生资源产业股份有限公司于2010年4月15日收到上海证券交易所(简称:上证所)有关通报批评的决定,鉴于公司实际控制人麦校勋与深圳市国恒实业发展有限公司(下称:深国恒)于2009年6月2日签订《关于重组公司的框架协议》、深国恒与余蒂妮于2009年6月10日签署《〈关于重组公司的框架协议〉的权利义务转让协议》、麦校勋与余蒂妮于2009年6月6日签署《不可撤销的授权书》,相关信息披露义务人直至2009年9月8日才通知上市公司披露上述信息,该行为违反了有关规定,故上证所作出如下纪律处分决定:给予麦校勋、前董事余蒂妮通报批评;给予深国恒通报批评。

  (600677)航天通信-航天通信控股集团股份有限公司于2010年4月14日收到了浙江省杭州市中级人民法院(下称:中院)有关民事判决书,就公司与浙江物产民用爆破器材专营有限公司(下称:专营公司)买卖合同纠纷一案(公司因不服杭州市上城区人民法院有关民事判决,向中院提起上诉),终审判决如下:驳回上诉,维持原判;二审案件受理费74660元,由公司负担。公司2009年年报对该案进行了全额计提预计负债的财务处理,因此本次判决不会对公司本年度损益产生影响。针对上述案件焦点-双方所签合同项下的货权问题,公司已向南京市中级人民法院提起了民事诉讼,有关情况如下:截止目前,原告(公司)一直未能取得合同项下的货物,而第三人(专营公司)已经存放在被告(中国石化扬子石油化工有限公司)处的货权转移给了原告。被告以内部体制改革为由拒绝向原告交付货物。公司诉讼请求:判令被告或第三人向原告交付3000吨PTA(价值2817万元)或赔偿原告损失;诉讼费用由被告承担。

  (600699)*ST得亨-辽源得亨股份有限公司(下称:公司)于2010年4月14日接到吉林省辽源市中级人民法院(下称:辽源中院)有关《决定书》,辽源中院指定公司清算组担任公司管理人。公司重整采取管理人管理模式,信息披露责任人为管理人,管理人授权公司董事会秘书由春玲继续负责信息披露具体事宜。辽源中院于2010年4月15日在相关媒体刊登公告,公司第一次债权人会议定于2010年5月19日上午9时在辽源中院第三法庭召开。

  (600717)天津港-天津港股份有限公司于2010年4月15日召开五届二十次董事会,会议审议同意姚志刚因工作调整辞去公司董事会秘书职务,聘任王舰为公司董事会秘书。

  (600724)宁波富达-经宁波富达股份有限公司2009年第二次临时股东大会授权,公司子公司-宁波房地产股份有限公司于2010年4月15日参与并获拍了宁波海曙区莲桥街地块[总共出让土地面积51058平方米(折76.59亩);可建建筑面积77942平方米],竞拍成交价为9.3530688亿元(竞拍当场已支付50%出让金,余额将在2010年9月底前付清),平均楼面价为12000元/平方米。本次获拍地块计划本年度6月份开工,分二期建设,预计建设期为三年。项目总投资17亿元,公司将通过自筹及银行贷款解决。

  (600749)西藏旅游-西藏旅游股份有限公司于2010年4月14日召开五届二次董、监事会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2009年度利润分配预案:不分配。二、通过公司2009年年度报告及摘要。三、通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。四、通过关于续聘信永中和会计师事务所为公司2010年审计机构的议案。上述有关事项需提交公司2009年度股东大会审议,会议召开时间另行通知。

  (600756)浪潮软件-根据山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司于2005年3月27日与其实际控制人浪潮集团有限公司(下称:浪潮集团)签署的《合作协议》(合作期限为十年,追溯自2004年1月1日起计算),公司与浪潮集团及其相关控股子公司之间就采购商品和原料、销售产品或商品、房租水电费等发生日常关联交易,预计2010年度的交易总金额分别为17000万元、7000万元、300万元;2009年度的实际发生额分别为10767.30万元、1975.93万元、84.46万元。

  (600756)浪潮软件-山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司于2010年4月13日召开五届十五次董事会及五届九次监事会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2009年年度报告及其摘要。二、通过公司2009年度利润分配预案:不分配,不转增。三、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。四、通过关于预计2010年度关联交易金额的议案。五、通过关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。六、通过授权管理层使用不超过1.5亿元自有闲置资金购买中短期低风险银行理财产品的议案:在上述额度内,用于购买理财产品的资金可以滚动使用,理财取得的收益可进行再投资,再投资的金额不包含在初始投资1.5亿元以内。授权期限自董事会决议通过之日起一年内有效。董事会决定于2010年5月19日上午召开2009年度股东大会,审议以上有关及其它事项。

  (600765)中航重机-根据有关规定,中航重机股份有限公司与下属子公司中航力源液压股份有限公司之全资子公司江苏力源金河铸造有限公司(简称:力源金河)与中国建设银行南通分行如皋支行以及东海证券有限责任公司(下称:东海证券)签订了《募集资金三方监管协议》,力源金河已在上述银行开设募集资金专项账户,仅用于力源金河募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。东海证券作为力源金河的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对力源金河募集资金使用情况进行监督。

  (600771)ST东盛-东盛科技股份有限公司股票价格于2010年4月13日-15日连续三个交易日触及跌幅限制,属于股票交易异常波动。经书面征询确认及核实,目前公司生产经营正常,除公司董事会已对外披露的信息外,无应披露而未披露的重大事项;公司大股东西安东盛集团有限公司函证回复及公司董事会确认:截至目前且在未来三个月内,没有根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(刊登的正式公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

  (600780)通宝能源-山西通宝能源股份有限公司于2010年4月14日召开六届二十五次董事会及六届十四次监事会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2010年第一季度报告。二、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。董事会决定于2010年5月18日上午召开2009年度股东大会,审议以上第二项议案及公司2009年度利润分配预案等事项。

  (600790)轻纺城-浙江中国轻纺城集团股份有限公司于2010年4月15日召开2009年年度股东大会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2009年年度报告及其摘要。二、通过公司2009年度利润分配方案:每10股派1.00元(含税)。三、续聘天健会计师事务所有限公司担任公司2010年度财务审计工作。四、通过关于终止出售绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司(原浙江中轻控股集团有限公司)部分资产给浙江精功科技股份有限公司(原浙江精工科技股份有限公司)的提案。

  (600796)钱江生化-浙江钱江生物化学股份有限公司刊登在上海证券交易所网站上的2009年度报告中,注册会计师“徐海泓”应更正为“俞佳南”。

  (600803)威远生化-河北威远生物化工股份有限公司于2010年4月15日召开2010年第一次临时股东大会,会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于公司发行股份购买资产方案及相关授权事宜的有效期均延长8个月的议案。

  (600820)隧道股份-上海隧道工程股份有限公司董事会于2010年4月15日收到金波辞去董事会秘书职务的报告,该辞职报告自送达公司董事会时生效。在聘任新的董事会秘书之前,公司董事会指定副总经理沈培良代行董事会秘书的职责。

  (600861)北京城乡-北京城乡贸易中心股份有限公司实施2009年度利润分配方案为:每10股派1.10元(含税)。股权登记日:2010年4月21日除息日:2010年4月22日现金红利发放日:2010年4月28日

  (600875)东方电气-东方电气股份有限公司于近日召开六届七次董事会及六届四次监事会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2009年度财产损失核销事项的议案。二、通过公司2009年度税后利润分配及资本公积金转增股本预案:以2009年12月31日的总股本1001930000股为基数,向全体A股及H股股东每10股派人民币1.6元(含税);同时用资本公积金每10股转增10股。三、通过公司2009年年度报告及其摘要。四、通过关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案。五、通过《董事会关于募集资金2009年度存放和使用情况的专项说明》的议案。六、通过关于东电有限拟办理巴西杰瑞项目美元远期结汇(涉及到的金额不超过4320万美元)的议案。七、通过关于南迪普项目及印度 M、K项目美元收款拟办理远期结汇(涉及到的金额不超过14141万美元)的议案》。八、通过续聘信永中和会计师事务所有限责任公司和信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2010年度中国及国际核数师的议案。九、通过关于《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。十、通过关于提请股东大会授予董事会一般性授权以配发新股的议案。十一、同意公司向青海玉树地震灾区捐款100万元人民币,并同意东方汽轮机有限公司捐款50万元人民币。上述有关事项将提交公司2009年度股东周年大会及2010年第一次内资股、外资股类别股东会议审议,会议通知另行公告。

  (600883)博闻科技-云南博闻科技实业股份有限公司收到保山市地方税务局直属分局《关于对公司2009年财产损失税前扣除的批复》,同意公司2009年资产净损失19824018.10元,在2009年度企业所得税前扣除。公司2009年度应缴所得税额减少约268万元,对当期经营业绩影响不大。公司将在2010年定期报告中对有关科目的上期数作相应调整。

  (600883)博闻科技-经云南博闻科技实业股份有限公司财务部门测算,预计2010年一季度归属于母公司所有者的净利润与上年同期(净利润为-34706.62元)相比将扭亏为盈。具体数据以公司2010年第一季度报告中披露数据为准。

  (600888)新疆众和-新疆众和股份有限公司实施2009年度利润分配方案为:每10股派0.60元(含税)。股权登记日:2010年4月21日除息日:2010年4月22日现金红利到帐日:2010年4月28日

  (600890)*ST中房-中房置业股份有限公司于2010年4月14日召开六届十四次董事会及六届九次监事会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2009年年度报告及其摘要。二、通过2009年度利润分配预案:不分配、不转增。三、通过关于前期重大会计差错更正的议案。四、通过董事会关于2009年度审计报告中非标意见的专项说明。五、通过关于向上海证券交易所申请撤销公司股票交易实行的退市风险警示的议案。六、通过关于制订年报信息披露重大差错责任追究制度等议案。七、通过关于2010年度董事会对总经理决策权限授权的议案。董事会决定于2010年5月13日上午召开2009年年度股东大会,审议以上有关及其它相关事项。

  (600900)长江电力-经中国长江电力股份有限公司初步测算,预计2010年第一季度归属于公司股东的净利润11922.86万元,较上年同期[归属于公司股东的净利润为83754.10万元(按照会计准则中关于同一控制下企业合并的有关要求追溯调整)]大幅减少。具体数据将在公司2010年第一季度报告中予以披露。

  (600969)郴电国际-湖南郴电国际发展股份有限公司于2010年4月14日召开三届二十七次董事会及三届十四次监事会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2009年年度报告及其摘要。二、通过公司2009年度利润分配预案:不分配,不转增。三、通过2009年度日常关联交易实施情况及继续履行关联交易合同的议案:公司向股东宜章县电力有限责任公司等关联方(下合称:关联方)购电及购买电力器材设备,2009年度交易额合计8565.26万元。2010年公司将继续履行与关联方签订的《电力购销合同》、《资产租赁合同》及《电力器材设备购销合同》。四、通过关于公司2009年度会计政策变更的议案。五、通过续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。董事会决定于2010年5月12日上午召开2009年度股东大会,审议以上有关及其它事项。

  (600971)恒源煤电-安徽恒源煤电股份有限公司于2010年4月15日召开2010年第一次临时股东大会,会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议:一、选举产生公司第四届董、监事会董事、独立董事及股东代表监事。二、通过关于修改公司向特定对象非公开发行股票方案部分内容的议案:其中,修改后的本次非公开发行股票数量不超过6200万股,发行价格不低于25.64元/股。三、通过延长授权董事会全权办理重大资产重组和非公开发行股票相关事项有效期的议案。四、通过关于修改《公司非公开发行股票预案》的议案。

  (600971)恒源煤电-安徽恒源煤电股份有限公司于2010年4月15日召开四届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:一、选举龚乃勤为公司董事长。二、聘任汪永茂为公司总经理。三、聘任郝宗典为公司董事会秘书及财务总监。四、聘任祝朝刚为公司证券事务代表。五、选举吴卫民为公司监事会主席。

  (601002)晋亿实业-晋亿实业股份有限公司于2010年4月15日召开2009年年度股东大会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2009年年度报告及其摘要。二、通过公司2009年度利润分配方案:以公司总股本738470000股为基数,每10股派人民币1.00元(含税)。三、续聘天健会计师事务所为公司2010年度审计机构。四、通过关于2010年度日常关联交易的预案。五、通过关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案。六、通过关于为控股子公司核定银行贷款及其他融资担保的议案。七、通过关于控股股东将已分配股利继续留存企业使用的关联交易议案。八、通过关于暂缓执行《关于制定公司股权激励机制及方案》的议案。

  (601009)南京银行-经中国银行业监督管理委员会(下称:银监会)江苏监管局有关批复,南京银行股份有限公司扬州分行定于2010年4月18日正式开业,从事经银监会批准并经总行授权的业务。

  (601166)兴业银行-根据中国证券监督管理委员会(下称:中国证监会)发行审核委员会有关工作会议于2010年4月14日的审核结果,兴业银行股份有限公司A股配股申请获得通过。公司将在收到中国证监会书面通知后另行公告。

  (601168)西部矿业- 2010年4月14日青海省玉树藏族自治州玉树县发生里氏7.1级地震灾害,给当地人民群众生命及财产造成重大损失。玉树县位于青海省西南部,距离西部矿业股份有限公司注册地省会西宁市约800公里。公司共有四家下属企业的矿山所在地与本次地震中心在同一行政区划或地理位置上相毗邻,相关矿山距本次地震中心直线公里以上,经公司分别核证,本次地震灾害除部分矿山所在地有轻微震感外,未给矿山资产及安全生产造成损失和影响。公司已于2010年4月15日组织全体员工募捐,积极参与和支持灾区救助工作。

  (601600)中国铝业-中国铝业股份有限公司于2010年4月14日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件,核准公司非公开发行A股股票数量不超过100000万股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。

  (601899)紫金矿业-紫金矿业集团股份有限公司于2010年4月15日以通讯表决方式召开董事会临时会议,会议审议通过如下持续关联交易事宜:公司及其下属全资子公司青海威斯特铜业有限责任公司于同日分别与福建省新华都工程有限公司(公司自然人股东陈发树持有其51%的股份,下称:新华都工程)签署《紫金山金矿露天采矿与剥离工程合同书》及《德尔尼铜矿采剥工程合同书》,由新华都工程承包紫金山金矿、德尔尼铜矿部分露天采矿与剥离工程,合同有效期均从2010年1月1日至2010年12月31日,预计上述两项合同2010年度最高交易金额分别为人民币21500万元、4000万元(2009年度经审计的交易金额分别为13910万元、2963万元)。

  (601899)紫金矿业-根据紫金矿业集团股份有限公司的投资意愿,工银瑞信基金管理有限公司(下称:工银瑞信,公司作为其特定客户在海外市场开展总额度为2亿美元的矿业类上市公司股权投资)同意作为合格境内机构投资者(QDII),认购 Inter-Citic Minerals Inc.(下称:ICI;系一家于多伦多证劵交易所上市的公司,拥有青海省大场金矿项目)1600万股普通股(限售期为12个月),公司为本次认购股份的实益持有人。本次认购 ICI股份的价格为1.16加元/股,总代价为18560000加元(约为人民币126666432元)。有关认购价款从公司在工银瑞信 QDII专户中支付,本次认购的股份将由工银瑞信保管。通过本次认购公司作为实益持有人持有 ICI 16000000股股份,加上公司境外全资子公司之前通过多伦多证券交易所购买的 ICI 4163300股股份,公司合计持有 ICI 20163300股股份,占 ICI本次发行后普通股总股本的19.15%,或其发行后全面摊薄总股本的17.24%。

  (601918)国投新集-国投新集能源股份有限公司于2010年4月15日召开2009年年度股东大会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2009年度利润分配方案:以2009年末股本为基数,每10股派2元(含税)。二、通过公司2009年年度报告及摘要。三、通过关于续聘2010年度审计机构的议案。四、通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。五、通过公司2009年日常关联交易执行情况及2010年度日常性关联交易的议案。六、通过公司2010年度向国投宣城电厂销售煤炭的议案。

  (900940)*ST华源B-上海华源股份有限公司于2010年4月14日召开四届十五次董事会及四届十四次监事会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2009年年度报告及其摘要。二、通过公司2009年度利润分配预案:不分配、不转增。三、通过董事会对审计报告涉及强调事项的说明。四、通过公司2010年第一季度报告。五、通过公司年报信息披露重大差错责任追究制度等。董事会决定于2010年5月13日上午召开2009年年度股东大会,审议以上有关及其它相关事项。

  (900945)海航B股-海南航空股份有限公司于2010年4月15日以通讯方式召开六届九次董事会及六届五次监事会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2009年年度报告及其摘要。二、通过公司2009年度利润分配预案:不分配,不转增。三、通过续聘普华永道中天会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。四、通过关于与关联方签订日常生产性关联交易的报告。五、通过关于提请股东大会批准公司与长安航空有限责任公司[下称:长安航空,目前注册资本7.5439亿元人民币,公司与控股股东大新华航空有限公司(下称:大新华航空)分别持股87.3%和12.7%]等四家控股子公司(下合称:四家子公司)2010年互保额度为60亿元的报告。截至2009年底,公司为四家子公司提供担保总额为38.45亿元。六、通过关于提请股东大会批准公司与关联方海航集团有限公司(下称:海航集团)2010年互保额度的报告:公司拟与海航集团签订2010年信用互保框架协议,2010年海航集团及其关联企业为公司及下属企业提供的信用担保额度为140亿元;公司及下属企业向海航集团及其关联企业提供42亿元担保额度,且任何时点实际担保金额不超过海航集团及其关联企业为公司及下属企业实际担保金额的30%。截止2009年12月31日,海航集团及其关联企业已为公司及下属企业提供担保140.53亿元,公司及下属企业为海航集团及其关联企业提供担保14.2亿元。七、通过关于公司拟与大新华航空对长安航空同比例现金增资的议案:增资金额分别为8.73亿元、1.27亿元,总计10亿元人民币。增资后,长安航空注册资本增至17.5439亿元,股东双方持股比例保持不变。该事项尚需国家民航局审批。八、通过2010年飞机引进计划:公司计划引进飞机18架,包括A330飞机5架和B737-800飞机13架,其中1架A330飞机和9架B737-800飞机将由公司自购,其余8架飞机通过经营租赁方式取得。九、通过关于更换公司董、监事的报告。十、通过关于修改公司章程部分条款的报告。十一、通过公司与关联方资金结算规定之补充规定。董事会决定于2010年5月7日上午召开2009年年度股东大会,审议以上有关及其它事项。

  (900945)海航B股-海南航空股份有限公司与控股股东大新华航空有限公司等关联方发生的各类日常关联交易(包括支付起降费等各类费用及飞机租赁收入等),仍按现有协议内容执行,2009年度实际发生额合计35.377亿元,预计2010年度交易额合计42.5亿元。



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